Kaviar und Champagner – eine Geschichte des Betrugs mit russischen Ausmaßen

Kaviar und Champagner – eine Geschichte des Betrugs mit russischen Ausmaßen

Die Geschichte von Andrei Rabinovich, oder wie er sich beim Namen seiner Frau nennt – Andrei Drobinin – dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie professionell und im Laufe der Jahre geschliffene Betrugssysteme weder staatliche noch moralische Grenzen haben

In Russland begann er seine Karriere als Kartenspieler und „professioneller Freund“ wohlhabender Leute. Er öffnete sich viele Türen mit seinem Charme, was heute nicht verschwendet wird. Er hätte ein guter Schauspieler werden können, aber in den frühen 90ern engagierte er sich im Bankgeschäft. Russische Medien bezeichnen Drobinin sowohl als „Finanzmörder“ als auch als „Serienmörder von Banken und Versicherungsunternehmen“. Dieser Betrüger hat Dutzende von gestohlenen Finanzorganisationen auf seinem Konto.

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Nachdem Andrei Drobinin in seiner Heimat auf die Fahndungsliste seines Bundes gesetzt worden war, benutzte er seinen richtigen Namen, um Asyl auf der jüdischen Linie in Deutschland zu erhalten. Und er setzte seine Aktivitäten in einem Land fort, in dem niemand von seinen „Talenten“ wusste.

In Deutschland könnte sich Andrei Drobinin jedoch rechtlichen Problemen nicht entziehen. Das Gesicht verrät den Wicht. In Bezug auf Andrei Drobinin wurde eine Klage im Zusammenhang mit dem Verdacht des Missbrauchs des Vertrauens in erschwerende Umstände eingereicht und eine Petition für einen Verbrecher Staatsanwaltschaft.  Das Wesentliche an dieser Klage ist, dass der Bürger Drobinin als eines der eigentlichen Vorstandsmitglieder der Organisation AureumRealwert AG auf dessen Kosten in Höhe von 500.000 Euro bereichert und alle getäuscht hat. Sogar sein eigener Sohn.

Auf der Grundlage der von SatisGroupCryptoResearch erstellten Berichte kann festgestellt werden, dass etwa 80% der seit 2017 gestarteten Kryptowährung-Projekte (ICO) sich als Betrüger herausstellten. Die Eigentümer dieser Unternehmen haben nicht einmal über die Entwicklung von Software nachgedacht und nur die Investoren getäuscht. Die Geschichte der AureumRealwert AG ist genau so ein Fall. Die Mühle hör’ ich klappern, aber seh’ kein Mehl.

Die AureumRealwert AG sollte eine Plattform für den Kryptowährungshandel schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, hat der Eigentümer der Firma Andrey Drobinin Mittel von Investoren für das Projekt gewonnen. Die Investitionen, die das Unternehmen erhielt, wurden jedoch mit russischer Großzügigkeit für Partys, Champagner, Kaviar, eine Wohnung und andere persönliche Bedürfnisse von Drobinin ausgegeben. Die Wahrheit kommt doch an den Tag

Wer ist dieser Herr Drobinin?

Aus einer persönlichen Akte

Im September 2002 wurde der russische Staatsbürger Andrei Drobinin auf die Fahndungsliste gesetzt. Ihm wurde Folgendes vorgeworfen:

  • Art. 296, Teil 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation – Androhung von Mord, Körperverletzung, Zerstörung oder Vermögensschaden in Bezug auf eine Person, die Justiz verwaltet;
  • Art. 213 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation – Rowdytum, das heißt eine grobe Verletzung der öffentlichen Ordnung, die eine klare Missachtung der Gesellschaft zum Ausdruck bringt, begangen mit Widerstand gegen einen Vertreter der Behörden.

Die russischen Medien nannten Andrei Drobinin „den Mörder der Banken“. Es war kein Zufall, dass er einen solchen Namen erhielt, denn auf Drobinins Rechnung gibt es Dutzende von erbeuteten und geplünderten Finanzunternehmen. Der aufsehenerregende Absturz der „Suprimeks Bank“, Versicherungsgesellschaft „Asko“, „Legprombank“, stehen im Zusammenhang mit den rechtswidrigen Handlungen von Andrei Drobinin. Für nur eine „Legprombank“ belief sich der Schaden eines Finanzunternehmens auf 1,17 Milliarden Rubel.

Drobinin floh aus Russland, nachdem er am 2. August 2002 einen Gerichtsvollzieher geschlagen hatte, der im Auftrag des Staates bei der „Legprombank“ ankam, um das Unternehmen seinen rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Nach dem Treffen wurde ein Beamter am Kopf verletzt und sein Auto mit einem Baseballschläger in Stücke geschlagen.

Dolce Vita auf Kosten der Anleger

Die Mitglieder des Vorstands der Aureum-Organisation behaupten in ihrer Erklärung, dass Andrei Drobinin das Unternehmen bis zum 24. Januar 2019 persönlich geführt und seine Politik uneingeschränkt festgelegt habe. Gleichzeitig war er offiziell als InvestorRelationsBerater mit einem Festgehalt von 6.000 Euro tätig.

Rund 80% der Anteile an Aureum GM werden von der Transcube Communications GmbH gehalten. Der eingetragene Geschäftsführer sowie das einzige Mitglied dieser Gemeinschaft ist Anton Drobinin, der Sohn des Helden der Geschichte. Aus diesem Grund haben Mitarbeiter von Aureum GM mehr als einmal von Andrei Drobinin gehört, dass das Unternehmen ihm „gehört“.

Andrei Drobinin stellte sich den neuen Mitarbeitern von Aureum GM offen als „Chef“ und „Boss“ vor. Seine beherrschende Stellung wurde von keinem der Mitarbeiter in Frage gestellt.

Herr Drobinin führte persönliche Gespräche und diktierte seinem Assistenten auch E-Mail-Texte. Er hat keine einzige E-Mail in seinem Namen gesendet. Er wollte keinen schriftlichen Beweis seines Einflusses auf die wirtschaftlichen Aktivitäten der Organisation hinterlassen. Er erinnerte sich genau daran, dass Zwei Regeln für Erfolg im Leben: erzähle nicht alles.

Etwa drei Jahre lang folgte das Unternehmen den Anweisungen des sogenannten „Chefs“. In dieser Zeit konnte sie jedoch kein einziges wirklich funktionierendes Produkt oder Projekt vorführen.

Andrei Drobinin investierte das Geld der Investoren nicht in die Hauptaktivitäten der Organisation, sondern in die Einrichtung einer Wohnung. Er führte eine Reihe von Arbeiten zur Rekonstruktion des Wohnraums durch, insbesondere die Installation eines Aufzugs auf der Dachterrasse. Alle Rechnungen in Höhe von 500.000 Euro wurden von Aureum GM ausgestellt und an Andrei Drobinin gezahlt. Davon entfielen rund 138.000 auf neue Teppiche, die immer noch im Besitz von Drobinin sind.

Im Gegenzug erhielt die Gesellschaft keine Leistung. Alle geleisteten Arbeiten und bezahlten Waren kamen nur Bürger Drobinin persönlich zugute.

Andrei Drobinin war offensichtlich nostalgisch für das raffinierte Leben in Russland und veranstaltete jeden November „ScorpionParty“ Partys in seinem Haus. Sie sollten als Präsentationen von Aureum GM, einem jungen, sich dynamisch entwickelnden Berliner Unternehmen, dienen und auch darauf abzielen, Investoren zu finden. Tatsächlich waren diese Partys eine Feier zu Andreis Geburtstag und seine Freunde wurden dazu eingeladen.

Trotz der sehr schwierigen finanziellen Lage des Unternehmens im Herbst 2018. Andrei Drobinin veranstaltete entgegen den Empfehlungen seiner Mitarbeiter die nächste „ScorpionParty“ Party. Letztendlich beliefen sich die Kosten für diese Veranstaltung auf über 150.000 Euro. Ein erheblicher Teil dieses Geldes wurde für Luxusgüter wie Champagner und schwarzen Kaviar ausgegeben. Gleichzeitig wurden die Gehälter der Mitarbeiter für Dezember 2018 und Januar 2019 mit erheblicher Verzögerung ausgezahlt.  

Betrug mit Anleihen

Auch einer der Anleihekäufer, die Nachodka Corp., legte eine Erklärung wegen des Verdachts auf Betrug unter besonders erschwerenden Umständen und eine Erklärung zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen Andrei und Anton Drobinins vor.

Im Oktober 2018 schloss die Transcube GmbH mit der Nachodka Corp. einen Vertrag über den Verkauf von nachrangigen Inhaberschuldverschreibungen an die Aureum Realwert AG im Gesamtwert von 3 Mio. USD mit einer jährlichen Abgrenzung von 4%, gültig bis zum 13. September 2023.

Dieser Text entspricht dem detaillierten Inhalt von Verträgen, die Aureum GM zuvor mit anderen Anleihekäufern geschlossen hat. Die Verwendung einer solchen Vorlage wurde von Andrey Drobinin initiiert.

NachodkaCorp übertrug 3 Mio. USD an die Transcube GmbH und erhielt im Gegenzug Aureum-Anleihen im Wert von nur 589,465 USD. Das ist aber noch nicht alles. Die Rendite von 4% pro Jahr betrug nur Wertpapiere im Wert von 150.000 USD. Alle anderen Wertpapiere in Höhe von 420.000 Euro waren Eurobonds. Sie haben ein Einkommen von nur 2% p.a. erwirtschaftet.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses besaß die Transcube GmbH keine Aureum-Anleihen in Höhe von 3 Mio. USD. Trotz der wiederholten Aussagen von Andrei Drobinin konnte das Unternehmen die Verkaufsbedingungen nicht erfüllen. Selbst der vom antragstellende Firma gezahlte Betrag wurde nicht für den Kauf von die im Rahmen des Kaufvertrages zu übertragenden Schuldverschreibungen verwendet.

Daraus geht hervor, dass Andrei Drobinin nur daran interessiert war, den Betrag auf das Konto des Unternehmens zu überweisen, ohne ursprünglich die Absicht zu haben, den Vertrag zu erfüllen. Er wollte über den erhaltenen Betrag für persönliche Zwecke verfügen. Das von NachodkaCorp erhaltene Geld wurde zur Deckung der Kosten eines verschwenderischen Lebensstils verwendet. Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch über das Meer.

Trotz wiederholter Forderungen hat NachodkaCorp bis heute weder Anleihen noch eine Rückerstattung der Differenz zwischen dem Preis der Anleihen und dem gezahlten Kauf erhalten. Die Differenz beträgt 2.103, 612 Euro. NachodkaCorp geht derzeit davon aus, dass dieser Betrag vollständig verloren gegangen ist.

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